Адвокатица покушава да ретроактивно избрише Малог из офшор фирми

Адвокатица градоначелника Београда Синише Малог Ана Панајотова тражила је од бугарског пословног регистра да је ретроактивно упише као власницу и директорку компанија преко којих је Мали куповао станове на бугарском приморју и чији је и даље директор. Регистар је одбио да изврши такву промену.

Пише: Милица Војиновић

Мали је као директор две офшор компаније са Британских Девичанских Острва 2012. године купио бугарске фирме „Ерул 11“ и „Ерма 11“ а преко њих куповао апартмане у луксузном летовалишту „Свети Никола“ у Бугарској.

Панајотова, којој је Мали још 2012. дао пуномоћје да у његово име потписује документацију и заступа га у бугарском регистру, тражила је да регистар у компанијама „Ерул 11“ и „Ерма 11“ ретроактивно изврши измену и њу упише као директорку и власницу офшор фирми, сазнаје бугарски портал Бивол.

Регистар је одбио да прекрши закон и изврши промену. Тако је Мали и даље заведен као директор офшор фирми које контролишу бугарске компаније и некретнине на Црном мору.

Овакав ретроактивни упис промене у бугарском регистру ослободио би Синишу Малог бројних сумњи будући да је Агенција за борбу против корупције потврдила да је он био директор ових офшор компанија и да је то избегао да јој пријави. Провером његове имовине и послова, Агенција је посумњала да одређене новчане трансакције током купопродаје станова могу бити прање новца „јер се ради о готовинским уплатама или безготовинским приливима … у великим износима, у кратком временском периоду и без јасне логике.“

Агенција је проверу започела након што су КРИК и Бивол у октобру 2015. открили да је Мали купио 24 стана на бугарском приморју – 23 као директор офшор фирми, а један је уписао на своје име.

Након КРИК-овог текста Мали је тврдио да је његов потпис на уговору о куповини станова фалсификован и да је ангажовао бугарског графолога који је то потврдио. Доказе у прилог својих тврдњи, међутим, никада није показао јавности.

Агенција за борбу против корупције је на основу провере коју је спровела
саставила извештај и у августу прошле године га проследила Вишем јавном тужилаштву у Београду. Извештај је, како је новинарима КРИК-а речено, на „проверама“, а Агенција је у међувремену покренула нови поступак провере његове имовине и прихода.

Проверавају се, између осталог, и наводи градоначелникове бивше супруге Марије Мали да му је помогла да прикрије порекло 95.000 евра, о чему је
говорила у интервјуу за КРИК у фебруару ове године.

Крик.рс